Avi Dan On: Toledo participó en la creación de Ecoteva
¿Cree que Toledo debe cumplir su promesa de retirarse de la política al comprobarse sus vínculos con Ecoteva?
SI
96%
NO
4%
Total de votos: 325
EL CHOLO DE M....DIGO DE HARVARD.....................CHOLO SAGRADO!!!!!!!!
EL CACIQUE DE COSTA RICA...............
La situación de Alejandro Toledo se sigue complicando, más aún luego de las declaraciones dadas ayer a la Comisión de Fiscalización del Congreso por su ex jefe de seguridad, Avi Dan On, quien aseveró que el ex presidente sí estuvo presente en el proceso de creación de la cuestionada empresa Ecoteva e incluso escogió el nombre.
Esto se habría dado entre el 18 y el 21 de enero de 2012, cuando ambos personajes se encontraron supuestamente en Costa Rica, pero retornaron juntos a Lima tres días después.
“El nombre Ecoteva es un nombre que el abogado trajo preparado junto a 10 nombres, nos ofreció una lista, como Eco y Teva son naturaleza en hebreo y latín le dije (a Toledo) ‘toma este nombre’. Pero la constitución formal fue por correspondencia a la señora Eva Fernenbug. Acá se dramatiza pero fue una conversación de rutina, nada especial. No le puedo dar tantos detalles pero en general así fue”, contó Dan On a través de una videoconferencia.
Esto se habría dado entre el 18 y el 21 de enero de 2012, cuando ambos personajes se encontraron supuestamente en Costa Rica, pero retornaron juntos a Lima tres días después.
“El nombre Ecoteva es un nombre que el abogado trajo preparado junto a 10 nombres, nos ofreció una lista, como Eco y Teva son naturaleza en hebreo y latín le dije (a Toledo) ‘toma este nombre’. Pero la constitución formal fue por correspondencia a la señora Eva Fernenbug. Acá se dramatiza pero fue una conversación de rutina, nada especial. No le puedo dar tantos detalles pero en general así fue”, contó Dan On a través de una videoconferencia.
Tal como lo dijo hace una semana Josef Maiman, el ex jefe de seguridad del líder de Perú Posible señaló que, en 2011, el empresario israelí le comunicó su deseo de realizar inversiones inmobiliarias en el Perú. Esta versión contradice a la defensa de Alejandro Toledo, quien indicó que en el 2009 Maiman mostró interés en las propiedades.
Toledo escogió el nombre
Asímismo, Dan On afirmó que Toledo escogió el nombre de la empresa, tal como lo había indicado el notario costarricense Melvin Rudelman en su declaración vía teleconferencia ante la fiscal Elizabeth Parco en setiembre último.
Toledo negó más de una vez su participación en la formación de Ecoteva, pese a que el notario costarricense que la creó, Melvin Rudelman, había dicho que lo hizo a pedido del ex gobernante peruano. Pero ahora es su hombre de confianza el que lo deja mal parado.
Dan On refirió que en el 2006 las empresas Sirlon Dash Consulting y Milan Ecotech Consulting ya estaban constituidas en Costa Rica. Maiman –según dijo– le pidió que estas dos empresas firmen un acuerdo de fideicomiso con Confiado International Corp. Mientras que una se dedicaba a movimientos operativos, la otra cumplía roles financieros.
Avraham Dan On contó que, entre el 2006 y el 2010, las dos empresas recibieron transferencias cercanas a los 20 millones de dólares por parte de Confiado. Sin embargo, por un cambio de prioridad, estos fondos se depositaron en el Scotiabank de Costa Rica, el cual representaba una tasa de interés muy atractiva para Maiman.
Asímismo, Dan On afirmó que Toledo escogió el nombre de la empresa, tal como lo había indicado el notario costarricense Melvin Rudelman en su declaración vía teleconferencia ante la fiscal Elizabeth Parco en setiembre último.
Toledo negó más de una vez su participación en la formación de Ecoteva, pese a que el notario costarricense que la creó, Melvin Rudelman, había dicho que lo hizo a pedido del ex gobernante peruano. Pero ahora es su hombre de confianza el que lo deja mal parado.
Dan On refirió que en el 2006 las empresas Sirlon Dash Consulting y Milan Ecotech Consulting ya estaban constituidas en Costa Rica. Maiman –según dijo– le pidió que estas dos empresas firmen un acuerdo de fideicomiso con Confiado International Corp. Mientras que una se dedicaba a movimientos operativos, la otra cumplía roles financieros.
Avraham Dan On contó que, entre el 2006 y el 2010, las dos empresas recibieron transferencias cercanas a los 20 millones de dólares por parte de Confiado. Sin embargo, por un cambio de prioridad, estos fondos se depositaron en el Scotiabank de Costa Rica, el cual representaba una tasa de interés muy atractiva para Maiman.
“SBS bloquea investigación de UIF en el caso Toledo”
El congresista Carlos Bruce (Concertación Parlamentaria) denunció que el Perú es el único país del mundo donde la Unidad de Inteligencia Financiera depende de la SBS, “bloqueando de manera directa cualquier investigación que se pueda seguir sobre lavado de activos, como es el caso del ex presidente Alejandro Toledo”.
En ese sentido, el legislador de Concertación Parlamentaria, que se encuentra en Panamá, dijo que la “UIF ha terminado siendo parte de la SBS, la que no tiene como rol perseguir a los corruptos ni nada por el estilo, y que terminan muchas veces bloqueando o interfiriendo en la investigación de la UIF porque el jefe de la SBS es nombrado por un político, como es el caso de Alejandro Toledo”.
“A la Unidad de Inteligencia Financiera hay que retirarla de la SBS y asignarla como parte del Ministerio Público o de la Contraloría o dependencias similares, como la Policía por ejemplo”, anotó.
“Porque si continúa ahí, es muy difícil identificar los flujos de dinero mal habidos que supuestamente circulan, como es el caso del ex presidente Toledo”, sostuvo.
En ese sentido, Bruce Montes de Oca –quien se encuentra en un evento internacional contra la corrupción—adelantó que presentará un proyecto de ley para que la UIF deje de pertenecer a la SBS, pues “se hace necesario por los casos de lavado de activos que vemos a diario en las más altas esferas del poder político”.
El congresista Carlos Bruce (Concertación Parlamentaria) denunció que el Perú es el único país del mundo donde la Unidad de Inteligencia Financiera depende de la SBS, “bloqueando de manera directa cualquier investigación que se pueda seguir sobre lavado de activos, como es el caso del ex presidente Alejandro Toledo”.
En ese sentido, el legislador de Concertación Parlamentaria, que se encuentra en Panamá, dijo que la “UIF ha terminado siendo parte de la SBS, la que no tiene como rol perseguir a los corruptos ni nada por el estilo, y que terminan muchas veces bloqueando o interfiriendo en la investigación de la UIF porque el jefe de la SBS es nombrado por un político, como es el caso de Alejandro Toledo”.
“A la Unidad de Inteligencia Financiera hay que retirarla de la SBS y asignarla como parte del Ministerio Público o de la Contraloría o dependencias similares, como la Policía por ejemplo”, anotó.
“Porque si continúa ahí, es muy difícil identificar los flujos de dinero mal habidos que supuestamente circulan, como es el caso del ex presidente Toledo”, sostuvo.
En ese sentido, Bruce Montes de Oca –quien se encuentra en un evento internacional contra la corrupción—adelantó que presentará un proyecto de ley para que la UIF deje de pertenecer a la SBS, pues “se hace necesario por los casos de lavado de activos que vemos a diario en las más altas esferas del poder político”.
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